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account_document_rules
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--- - The ID card/passport/driver’s license must belong to the physical account holder - The corporate structure chart must be identifying the ultimate beneficial owner(s) - The memorandum and/or article document must be indicating the shareholders - Identity documents should include at least 25% of all beneficial owners - Proofs of residential addresses should include at least 25% of all beneficial owners - Translated documents should be dated, signed and certified - Copies of identification documents should be coloured
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es
--- - La tarjeta de identificación/pasaporte/licencia de conducir debe pertenecer al titular de la cuenta física - El cuadro de estructura corporativa debe identificar a los propietarios beneficiarios definitivos - El memorándum o documento del artículo debe indicar a los accionistas - Los documentos de identidad deben incluir al menos el 25 % de todos los propietarios beneficiarios - Las pruebas de direcciones residenciales deben incluir al menos el 25 % de todos los propietarios beneficiarios - Los documentos traducidos deben estar fechados, firmados y certificados - Las copias de los documentos de identificación deben estar coloreadas
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account_document_rules
title
en
The following rules must apply:
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es
Deben aplicarse las siguientes reglas:
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account_document_types
identification
en
Identification document
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es
Documento de identificación
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